Отмывание денег. Банковский мониторинг

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Отмывание денег. Банковский мониторинг

Sutartinė

Skelbimo aprašas

Издательство: Грац

Год издания: 2006
Серия: От профессионалов - для профессионалов
Формат: 70x100/16
Количество страниц: 416


О произведении:
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности. К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.